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    南京警方破获网络投资诈骗案 涉案770余万元

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    据金陵晚报消息,9月22日,南京警方对外发布,警方成功破获一起网络投资类诈骗案,涉案价值770余万元。今年7月,南京警方接报一起“冒充公检法”诈骗案件。报警人反映,其女儿在6月底的时候,接到某快递公司电话,称其涉嫌寄出违禁包裹,后电话转接至“云南昆明公安局民警孙浩”,对方称其涉嫌跨国洗钱并让其交纳保证金,受害人随即向对方转账55万元,后发现被骗。

    案发后,南京警方通过对该起案件的资金流水分析,成功发现一个以朱某、温某(均系江苏徐州人)等为首的8人团伙,该团伙专门从事洗钱活动,他们利用自己的银行账户以及实名认证的第三方支付账户,将涉案资金进行转账后洗钱。专案组通过工作,先后串并河南平顶山、河南郑州、湖北咸宁等地3起案件,涉案价值770余万元。

    8月10日,专案组在徐州警方的大力配合下,抓获犯罪嫌疑人朱某等8名团伙成员,当场查获用于犯罪的台式计算机4台、手机78部、银行卡100余张。经审查,团伙所有嫌疑人对其参与洗钱犯罪事实供认不讳。目前,南京市玄武区人民检察院已以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对朱某等7人批准逮捕。

    ■警方提示

    ●不要用自己的账户替他人提现、转账或购买有价证券,协助不法分子提现转账不但要退回全部违法所得,还要受到法律的制裁!

    ●不要出租、出借自己的身份证、手机卡、银行卡、营业执照、对公账户等,随意买卖以上证件将为各种电信诈骗犯罪提供便利,而当事人也难逃法律责任!

    ●发现有买卖银行卡、对公账户等违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报!

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